OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu zawiadamia,
że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku

zwołał na dzień 22 maja 2026 roku 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

Zebranie odbędzie się w Zamku „RESZEL” w Reszlu, ul. Podzamcze 3.

I termin - 22 maja 2026 r. o godz. 10⁰⁰

II termin - 22 maja 2026 r. o godz. 10¹⁵ *

* Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w 2025r., sprawozdania finansowego Banku za 2025r. oraz opinii Biegłego Rewidenta.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025r. wraz z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Reszlu za 2025r. oraz funkcjonowania polityki wynagradzania.
8. Dokonanie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2025.
9. Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2026 rok.
10. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z Funduszu Społeczno-Kulturalnego
    i Nagród w 2025r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2025 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2025 roku,
• zatwierdzenia dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Reszlu za 2025 rok,
• zatwierdzenia dokonanej oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Reszlu,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
• udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za działalność w 2025 roku,
• podziału zysku za rok obrotowy 2025,
• uchwalenia kierunków działalności Banku na 2026 rok.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
13.  Dyskusja.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego ZP oraz protokół z poprzedniego ZP i projekty wnoszonych na ZP uchwał są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Reszlu, ul. Kolejowa 4.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU